Die US-Regierung plant, $7,1 Millionen in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die mit einem bedeutenden Öl- und Gas-Investment-Betrug in Verbindung stehen. Laut dem US-Anwaltsbüro in Seattle wurde das Geld im Dezember 2024 von der Homeland Security beschlagnahmt und ist Teil eines viel größeren Betrugs, der angeblich zwischen Juni 2022 und Juli 2024 $97 Millionen von Investoren gesammelt hat. Den Opfern wurde versprochen, dass ihr Geld in Öltanklager investiert würde – eine Investition, die hohe Renditen versprach. Doch nachdem sie die Gelder überwiesen hatten, hörten die Betrüger einfach auf zu antworten.
„Die Mitverschwörer in diesem Betrug haben ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne durch verschiedene Kryptowährungskonten bewegt, um das von den Opfern gestohlene Geld zu waschen“, sagte die amtierende US-Anwältin Teal Luthy Miller.
Gelder durch Russland, Nigeria und Binance bewegt. Der Betrug entwickelte sich schnell zu einer globalen Geldwäscheoperation. Laut Staatsanwälten wurde das Geld der Opfer verwendet, um Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC und Ether (ETH) zu kaufen und dann durch Konten von Personen in Russland und Nigeria zu bewegen. Ein großer Teil der gestohlenen Kryptowährung wurde Berichten zufolge an Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, gesendet.
Eine Person, Geoffrey Auyeung, wurde bereits angeklagt. Er wurde im August 2024 beschuldigt, den Großteil der gestohlenen Gelder erhalten und in Krypto umgewandelt zu haben. Bei seiner Festnahme beschlagnahmten US-Beamte auch $2,3 Millionen von seinen Bankkonten.
Die US-Regierung konzentriert sich auf $7,1 Millionen in Krypto, die aus einem Öl- und Gas-Investment-Betrug zurückgeholt wurden. Selbst im digitalen Zeitalter finden altmodische Betrügereien neue Spielplätze. Immer prüfen, bevor man investiert! #CryptoCrackdown #InvestmentScam
Bisher wurden $17,9 Millionen an Verlusten identifiziert, aber es wird erwartet, dass weitere Opfer sich melden. Wenn das Gericht die Beschlagnahme von $7,1 Millionen genehmigt, würde der insgesamt zurückgeholte Betrag auf $9,4 Millionen steigen, die zur Entschädigung der verifizierten Opfer verwendet werden.
Teil einer größeren Durchgreifaktion. Kein Einzelfall, tatsächlich. In den letzten Wochen haben US-amerikanische und internationale Behörden ihre Maßnahmen gegen kryptobezogene Betrügereien verstärkt: OmegaPro-Promotoren wurden in einem $650 Millionen Betrug angeklagt. Der ehemalige Rugbyspieler Shane Donovan Moore wurde für ein $900,000 Ponzi-Schema verurteilt. In Hongkong verhaftete die Polizei vier Personen, die mit einem $382,000 Investorenbetrug in Verbindung stehen. Der mutmaßliche Drahtzieher floh ins Ausland.
Der US-Öl-Betrug zeigt, wie leicht Krypto über Grenzen hinweg missbraucht werden kann, aber er zeigt auch, dass die globale Strafverfolgung schnell aufholt.
Der Artikel wurde zusammengestellt aus: https://coinpedia.org/news/us-could-seize-7-1m-in-crypto-from-global-oil-investment-scam/
Zafar Naik ist Mitherausgeber der Website zraoxdatenbank.de und verfügt über Fachkompetenz im Bereich Kryptowährungen. Der Mitherausgeber ordnet für Sie die aktuellsten Informationen im Internet, stellt jedoch keine Anlageberatung dar.
